अब OBC बैंक में 390 करोड़ का घोटाला, द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल पर केस

पीएनबी घोटाले के बाद अपनी लोन की रिकवरी और देनदारों की धोखाधड़ी को लेकर तमाम बैंक कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए हैं. ताज़ा मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का है जिसने सीबीआई में दिल्ली के द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल के ख़िलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है. ये धोखाधड़ी करीब 390 करोड़ की बताई गई है. खास बात है कि इस मामले में बैंक ने पिछले साल ही शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन FIR सीबीआई ने अब जाकर 22 फरवरी को दर्ज की है. कंपनी ने 2007 से 2012 के बीच कुल 389 करोड़ का क़र्ज लिया और कर्ज़ वापस नहीं किया. बैंक की ओर से की गई जांच में पाया गया कि कंपनी ने लेटर ऑफ़ क्रेडिट का इस्तेमाल सोने और दूसरे क़ीमती रत्नों की ख़रीद का भुगतान करने के लिए किया. कंपनी ने फ़र्जी लेनदेन का उपयोग कर सोने और धन को देश के बाहर भेजा. कुछ ऐसी कंपनियों के साथ भी लेनदेन हो रहा था जो अस्तित्व में ही नहीं हैं.